1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2022. gada pārskatu apstiprināšana.
- Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērinātu revidentu atzinumu.
- Apstiprināt Sabiedrības valdes sastādītos un padomes izskatītos:
- Akciju sabiedrības VIRŠI-A atsevišķo 2022. gada pārskatu;
- Akciju sabiedrības VIRŠI-A Koncerna konsolidēto 2022. gada pārskatu;
2. Peļņas izlietošana.
- Izmaksāt no Sabiedrības 2022. gada peļņas dividendēs EUR 2 074 006.51, kas atbilst EUR 1 659 205.21 pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas jeb EUR 0.1097763 par vienu akciju;
- Par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) noteikt 2023. gada 1. jūniju, par dividenžu aprēķina datumu - 2023. gada 2. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu - 2023. gada 14. jūniju;
- 2022. gada peļņas daļu EUR 3 789 602.37 apmērā ieskaitīt Sabiedrības nesadalītajā peļņā.
3. Revidenta ievēlēšana reorganizācijas līguma projekta pārbaudei un atlīdzības noteikšana revidentam.
- Par revidentu reorganizācijas līguma projekta pārbaudei, Sabiedrībai pievienojot meitas sabiedrību SIA Viršu nekustamie īpašumi, reģistrācijas numurs: 40103667340, ievēlēt "KPMG Baltics SIA" (reģistrācijas numurs 40003235171, komercsabiedrības licences Nr.55).
- Noteikt atlīdzību revidentam par reorganizācijas līguma projekta pārbaudi apmērā līdz 3’200 EUR, neskaitot PVN.
- Uzdot Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par reorganizācijas līguma projekta pārbaudi.
4. Atlīdzības noteikšana padomei.
Noteikt ikmēneša atlīdzības fondu Sabiedrībai padomei 13’800 EUR apmērā, pilnvarojot padomi noteikt atlīdzības sadalījumu starp padomes locekļiem.
Pielikumā:
- Balsojuma veidlapa.
- Padomes ziņojums.
- Valdes ziņojums (prezentācija).
2023. gada 28. aprīlī
Akciju sabiedrības VIRŠI-A valde